檢控旭新科技公司9年海賺73億!負責人陳姓夫婦1000萬交保
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中檢查獲科技公司假「債權讓與」真吸金,9年吸引近萬人投資,非法吸金73億5千萬餘元,查獲大量現金及名錶,依違反《銀行法》起訴15人。(中檢提供/陳淑芬臺中傳真)

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中檢查獲科技公司假「債權讓與」真吸金,9年吸引近萬人投資,非法吸金73億5千萬餘元,查獲大量現金及名錶,依違反《銀行法》起訴15人。(中檢提供/陳淑芬臺中傳真)

臺中檢方今(6)日偵結起訴旭新科技吸金73億一案。檢方指出,陳姓負責人架設「債權投資P2B網路理財」網站招攬投資,對外稱月領年利率7至12%不等利息,期滿則可領回本金,並以此手法,9年間吸引近萬人投資,吸金高達73億5000萬餘元,檢方依違反《銀行法》起訴陳等15人。全案移審臺中地院,法院裁定陳姓負責人夫婦個別以800萬元、200萬元交保,涉案其他人等王姓女董事、應姓股東則以300萬元、500萬元交保。

根據檢警調查,旭新公司負責人陳男架設「債權投資P2B網路理財」網站,對外辦理公開投資說明會,宣傳「債權讓與買賣」、「按月給付約定報酬,到期還本」、「壞帳附買回合約」及「年報酬率7至12%」,藉此招攬民衆投資。

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陳男等人宣稱,投資人除可按月支領年利率7%至12%不等利息外,期滿並得領回全額投資本金,自2014年7月至今,共招募361件,吸引近萬人認購臺灣、新加坡、馬來西亞、柬埔寨等地區中小企業或個人債權方案,招募金額達新臺幣73億5186萬餘元。

中檢檢察官黃裕峰指揮重案支援中心檢察事務官、臺中市調查處、刑事局中部打擊犯罪中心、臺中市第六分局及保安警察第四總隊組成專案小組,日前動員近百名檢警啓動搜索查緝。

檢方今年搜索時,查扣陳男名下房地產1筆、旭新公司名下金融帳戶5筆、NAS主機等電磁紀錄、債權紙本文件、契約書現金385餘萬元及百達翡麗等名牌手錶19支,其中多支名錶單價逾3、4百萬元。臺中地檢署今(6)日偵結,依違反《銀行法》,起訴旭新科技及陳等15名涉案人。

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